Центробанк лишил лицензии три кредитные организации

Банк России лишил лицензии три кредитные организации. Так, прекращена деятельность двух столичных банков — «Аскания Траст» и «Кип-банка», а также белгородского «Северинвестбанка».

Так, по данным ЦБ, «Кип-банк» был вовлечен в сомнительные операции объемом в 57 млрд рублей.

«КБ «КИП-БАНК» (ООО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов», — добавил регулятор.

В свою очередь, второе московское учреждение не надлежащим образом исполняло свои обязательства перед кредиторами. А кредитная организация «Северинвестбанк» вела рискованную политику, которая не подкреплялась соответствующими резервами.