Росфинмониторинг не будет вводить банковские санкции

Федеральная служба по финансовому мониторингу не собирается обязывать банки предоставлять информацию об операциях с определенными странами. Ранее в СМИ появилась информация о таком списке из 41 страны, куда входят США, Канада, 28 стран Евросоюза, а также Иран, Сирия, Мексика и другие.

«Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых,банки должны уведомлять Росфинмониторинг», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ведомства.

Однако в Росфинмониторинге подтвердили, что разослали письмо с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок. Этот документ распространяется на некредитные финансовые организации.