ФСБ Петербурга: Сотрудники управления расследуют дело о незаконном обналичивании денег через отделения «Почты России»
17 декабря 2010 | 20:02«В рамках возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) были проведены 19 обысков по месту жительства фигурантов дела и в их офисах: в Санкт-Петербургском почтамте, а также в Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах, — сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Фигурантом дела является гражданин России, который, как полагает следствие, организовал незаконную финансовую схему, обналичивая с ее помощью не менее 200 млн рублей в день. При этом использовалась услуга «почтовый перевод» с последующим получением наличных денег в петербургских отделениях ФГУП «Почта России», — говорится в сообщении.
«В ходе обысков было изъято свыше 250 млн рублей, «теневая» бухгалтерия и иные документы, которые подтверждают факт преступления. Кроме того, наложен арест на денежные средства в размере 350 млн рублей, находящиеся на счетах в банках Петербурга, Москвы, Архангельска», — отмечается в пресс-релизе.
