В Петербурге задержали предполагаемых «обнальщиков», обработавших около 200 млн рублей

Петербургская полиция сообщила о пресечении деятельности банды «чёрных банкиров». По информации ГУ МВД по городу и области, задержанные участники организованной группы смогли обналичить 196 млн рублей.

Правоохранителям удалось задержать 4 участников банды. Организатором группы оказался 36-летний молодой человек. Остальные задержанные выполняли функции бухгалтеров и юристов (их возраст от 28 до 53 лет).

«Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении 2 лет посредством использования фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, не имея соответствующей лицензии, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что за посреднические «услуги» теневые финансисты получали вознаграждение — 8% от поступившей суммы. Доход «чёрных банкиров» от операций превысил 15 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность».