В Петербурге по серии дел о мошенничестве проводят 40 обысков

С утра вторника сотрудники экономической полиции Петербурга, регионального управления ФСБ и следователи проводят в городе 40 обысков по серии уголовных дел о мошенничестве. Проверки идут в квартирах и офисах 20 бизнесменов, предположительно причастных к преступной схеме. Об этом со ссылкой на осведомлённые источники сообщает «Фонтанка».

Уголовные дела, по сведениям издания, касаются незаконного возврата НДС, что обычно квалифицируется как мошенничество, и незаконной банковской деятельности, которая чаще называется «обналом». Также действия подозреваемых квалифицированы по статье 174 УК – «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем». По данным интернет-газеты, недавно все эти дела объединили в одно — об организации преступного сообщества.

По информации издания, дело касается десятков юридических и физических лиц. «Под задержания пойдут организаторы и так называемые бригадиры», – пояснили «Фонтанке» в Следственном комитете.

После задержаний, как сообщается, подозреваемым будут инкриминировать около 30 эпизодов. Преступления, по информации следователей, были совершены в последние полтора года.