»Не намереваясь выполнять долговые обязательства, руководители компании в феврале 2012 года обратились в арбитражный суд о признании ЗАО «Группа JFC» банкротом. В результате банкротства кредитным учреждениям причинен ущерб на сумму более 5 млрд рублей. Есть все основания считать, что сумма доказанного ущерба существенно возрастет», — заявили в ведомстве.
По данным МВД, «JFC» осталась в долгу перед рядом банков, у которых брала кредиты в 2010-2012 годах. Полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
«В рамках расследуемого уголовного дела сотрудниками полиции 2 апреля текущего года проведены обыски на территории девяти регионов России. Следственные мероприятия оказались результативными и еще раз подтвердили правильность исследуемых следствием версий, укрепив доказательственную базу», — добавили в МВД, подтвердив таким образом распространенную накануне в СМИ информацию.
Как сообщал ранее «Диалог», сам Кехман отрицает свою причастность к офисам, в которых прошли обыски. По его мнению, это не более чем провокация одного из видных деятелей в банковской сфере.