Таможенные органы стран-членов Евразийского экономического союза могут начать требовать у граждан подтверждения происхождения ввозимой или вывозимой наличности в случае, если сумма превышает 100 тысяч долларов. Такая инициатива обсуждается Евразийской экономической комиссией, сообщили в Федеральной таможенной службе.
«Федеральная таможенная служба России совместно с другими заинтересованными ведомствами принимает участие в обсуждении проекта решения Евразийской экономической комиссии об установлении случаев представления документов, подтверждающих происхождение наличных денежных средств и/или денежных инструментов», — цитирует российское таможенное ведомство «Интерфакс».
Проект направлен на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, пояснили в ФТС. Рекомендация была разработана для обеспечения стран мерами по выявлению физического перемещения через границу наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, а также правовыми полномочиями для остановки или задержания таких перемещений, если в отношении них имеются подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.
«В настоящее время в качестве случая, при котором необходимо будет представить подтверждающие документы, рассматривается перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и/или денежных инструментов одним лицом в размере свыше 100 тысяч долларов», — сказали в ведомстве.