Отметим, поводом послужила рискованная кредитная политика банков, а также проведение сомнительных операций.
«Установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части порядка идентификации клиентов при осуществлении безналичных расчетов по их поручениям», — говорится в сообщении регулятора.
Отметим, с сегодняшнего дня в оба банка будет назначена временная администрация. Она будет функционировать до момента официального признания кредитных организаций банкротами и назначения ликвидаторов.