«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество) в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников ОАО «Национальный банк «Траст», — цитирует ее «Интерфакс«.
По данным полиции, с 2012 по 2014 год подозреваемые заключили ряд фиктивных кредитных договоров с юрлицами, зарегистрированными на Кипре. С помощью такой схемы, полагают в МВД, банкиры перевели подконтрольным организациям около 7,05 млрд рублей и $118,3 млн. Таким образом, считают в ведомстве, был нанесен ущерб банку, что не позволило ему выполнить обязательства перед клиентами, а также Агентству по страхованию вкладов — которому пришлось выплачивать задолженности «Траста» пострадавшим вкладчикам.
Как сообщал ранее «Диалог», проблемы у «Траста» начались в конце 2014 года. После этого Центробанк распорядился выделить банку 127 млрд рублей на «финансовое оздоровление». Инвестором «Траста» назначен банк «Открытие», с которым к 2020 году «Траст» полностью сольется.