Так, тюменский банк проводил высокорискованную кредитную политику. В свою очередь, организация «Профессиональный Кредитный Банк» была вовлечена в сомнительные операции.
«ООО «ПК-Банк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообшении регулятора.
Отметим, в оба банка назначена временная администрация. Когда начнутся выплаты вкладчикам, пока неизвестно.