ЦБ отозвал лицензии у трех кредитных организаций

Банк России лишил лицензии кредитную организацию «Ютикпэй», а также банки «Пурпе» и «Кредитбанк». Об этом стало известно утром в четверг.

«ОАО Банк «Пурпе» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», — пояснили в ЦБ ситуацию с «Пурпе».

Что касается «Кредитбанка», его руководство тоже не соблюдало требования законодательства в области противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем. И так же, как и в случае с «Пурпе», «Кредитбанк» не оповещал уполномоченные органы об операциях, подлежащих обязательному контролю. Вдобавок, организация была связана с выводом за рубеж крупных сумм, а также неадекватно оценивала взятые на себя риски. Добавим, оба банка являются участниками программы страхования вкладов. По данным СМИ, выплаты вкладчикам «Пурпе» начнутся не позднее 30 октября.

Отметим, в свою очередь, некоммерческая кредитная организация «Юникпэй», как и «Кредитбанк» с «Пурпе», не соблюдала законодательные нормы о противодействии «отмыванию» денег. Вместе с тем, как пояснили в ЦБ, НКО неоднократно была замешана в сомнительных операциях.