По информации Банка России, РНКО «РБЦ» участвовала в сомнительных операциях по выводу средств в офшоры.
«РНКО «РБЦ» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Кроме того, на протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, общий объем которых превысил 8 млрд рублей», — сообщили в понедельник в пресс-службе ЦБ.
Кредитная политика «Экопромбанка», по данным регулятора, была высокорискованной — организация размещала деньги в низкокачественных активах. Кроме того, добавили в ЦБ, банк несвоевременно исполнял обязательства перед вкладчиками и кредиторами. У «Арт-Банка», рассказали в Центробанке, нарушения практически те же — кроме того, организация предоставляла регулятору недостоверную отчетность. На время процедуры банкротства банкам назначили временные администрации.
Добавим, по информации Банка России на 1 августа 2014 года «Экопромбанк» занимал 263-е место в банковской системе РФ, «Арт-Банк» — 674-е, а РНКО «РБЦ» — 849-е.