«Главным следственным управлением СК России в рамках расследования уголовного дела о хищении более 180 млн. рублей из федерального бюджета ООО «Инвесткапстрой» путем незаконного возмещения НДС проводится обыск в банке «Славия»», — сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин.
Как полагают правоохранители, руководители кредитного учреждение действовали с помощью фирм-однодневок и переводили деньги на счета кипрских офшорных компаний. В связи с этими данными Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о проведении соотвествующих действий в помещениях «Славии».