В Петербурге будут судить обвиняемых в организации нелегального банка

Шестеро обвиняемых в незаконной банковской деятельности предстанут перед судом в Петербурге. Речь идет об Андрее Разгуляеве, Салехе Эмаде Абдаллахе, Александре Петровой, Янине Комаровой, Михаиле Шунькине и Александре Тяжкоробе, сообщили в Следственном комитете России.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в СКР.

Отметим, ранее в этом деле был еще один фигурант — Андрей Корбут. Однако он заключил сделку со следствием и его дело выделили в отдельное производство.

По данным следствия, в 2012 году обвиняемые и их пока неустановленные сообщники на Кипре и в ОАЭ создали преступную группу, занимающуюся банковской деятельностью. Они предоставляли финансовые услуги юрлицам и индивидуальным предпринимателям без лицензии Центробанка. Следователи полагают, что клиенты «банка» были заинтересованы в уклонении от уплаты налогов и сокрытии финансовой деятельности — а потому пользовались услугами преступников. По подсчетам СКР, с октября по декабрь 2012 года обвиняемые обналичили валюту в эквиваленте около 530 млн рублей, а чистая прибыль преступного дохода составила 15 млн рублей.