«Денежные средства, полученные от реализации похищенного топлива, использовались на нужды предприятия – приобретение транспортных средств, увеличение оборотных средств и иные цели. Таким образом, ООО «Матэкс» совершало легализацию (отмывание) денежных средств. На данный момент сумма легализации составила 9 872 722 рубля», — сообщили в ведомстве в среду.
Возбуждено уголовное дело по признакам отмывания незаконно приобретенных средств.
Отметим, на данный момент оперативники установили личности 15-ти причастных к хищениям человек. Среди обвиняемых — гендиректор «Матэкса» Сергей Матвеев. Его арестовали еще в конце мая.
По сведениям МВД, в преступной группе у каждого была своя роль. Были руководители, «ревизоры», учетчики и перевозчики. Последние перевозили продукцию на специальных бензовозах — из них можно было слить нефть, не нарушая пломбировки. По данным полиции, топливо сливали на нефтебазе на Московском шоссе в Петербурге. Впоследствии его продавали.