«Сотрудники ГУ МВД России совместно с петербургским УФСБ раскрыли серию мошенничеств в особо крупном размере в отношении ряда иностранных компаний, совершенную группой граждан африканских стран, находящихся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сообщили в ведомстве.
Отметим, в рамках проверки, в четверг полицейские провели 7 обысков в квартирах подозреваемых.
По версии правоохранителей, указанные лица создавали сайты с наименованием организаций, схожих по названию с крупными поставщиками различной продукции. Впоследствии с этих порталов злоумышленники осуществляли спам-рассылку с коммерческими предложениями. Затем предполагаемые мошенники вступали в переписку с представителями различных фирм и заключали фиктивные контракты. Деньги от сделок граждане Африки присваивали себе. Так, в ходе реализации данной преступной схемы, были похищены средства испанской компании «Constantino Gutierres S.A.» на сумму более 15 млн рублей.
Также злоумышленники создавали фиктивные фирмы за пределами территории России и открывали расчетные счета в иностранных банках. Деньги, которые на них поступали, африканцы переводили на счета в Петербурге. Полученные средства легализовывались с помощью покупки недвижимости и транспортных средств. Таким образом было похищено более 16 млн рублей у канадского банка «CIBS».