«Неустановленные лица, в составе организованной группы, перевели на подконтрольные им расчетные счета, открытые в банке <..>, с расчетного счета одной из коммерческих структур, открытого в другом банке, с целью последующего обналичивания около 7 млн. руб», — сообщили в СК.
Следователи продолжают сбор доказательств по уголовному делу. Для этого СК продолжает проводить обыски в различных коммерческих организациях на территории города.
Уголовная ответственность по статье 172 (если преступление совершено в составе организованной группы) предусматривает наказание до 7 лет. Кроме того, законом предусмотрены штрафы и принудительные работы.