Главу московской фирмы, которая организовывает паломничество российских мусульман в Мекку, обвинили в уклонении от уплаты налогов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба СК.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по результатам проверки, проведенной сотрудниками ФСБ, МВД и ФНС России, в отношении генерального директора ООО «Наджм-тур» гражданина Российской Федерации и подданного Иордании Аммара Хиджджави по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Правоохранителями установлено, что с 2008 по 2010 годы турфирма предоставляла свои услуги по организации паломнических туров на хадж в Саудовскую Аравию. При этом какого-либо бухгалтерского учёта не велось. Полученные денежные средства передавались в коммерческую организацию, работники которой конвертировали их в доллары США и переводили в оффшорные зоны на территории арабских стран. Затем, по поддельным документам они возвращались генеральному директору фирмы.
Добавим, ущерб бюджету превысил 56 млн рублей. В отношении руководителя турфирмы возбуждено уголовное дело. Проведены обыски по месту жительства подозреваемых и в офисе компании.