Новости Все новости

СКР: Петербуржца будут судить за незаконную банковскую деятельность

29 июня 2012 | 15:25

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего Дениса Соколова, не работающего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотрен-ного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, в период с 13 ноября 2007 года по 28 марта 2008 года Николай Кузнецов, курьер ООО «Фобос-Сервис», Александр Максимов, коммер-ческий директор ООО «Старый город», Соколов и находящиеся в розыске два их соучастника, используя подконтрольную им организацию ООО «Стрелец», осу-ществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции), без специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ», — говорится на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу.

«В результате преступной деятельности более 7 млн рублей от обналиченной денежной суммы, которыми распорядились по своему усмотрению. Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору. Ранее приговором суда Максимову и Кузнецову было назначено наказание каждому в виде штрафа в сумме 130 тыс. рублей», — говорится на сайте.

Ваш email в безопасности и ни при каких условиях не будет передан третьим лицам. Мы тоже ненавидим спам!