Новости Все новости

МВД: В России ликвидирована банда, занимавшаяся финансовыми махинациями

28 февраля 2012 | 16:02

«Пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконных финансовых операций. В результате деятельности подпольного «банка» в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд. рублей», — сообщается на сайте МВД России.

«В период с 2008 по 2012 годы члены группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчетами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги брали 3 % комиссионных. В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы незаконного обналичивания денег. В их распоряжении находилось около 50 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчетные счета которых переводились теневые финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг», — отмечается на сайте.

«Кроме того, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги «клиентов» через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Еще одна схема из арсенала злоумышленников – обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений», — сообщается на сайте.

«По предварительным оценкам, доход, полученный фигурантами в результате противоправной финансовой деятельности, составляет более 48 млн рублей. В настоящее время продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности», — заключили в министерстве.

Ваш email в безопасности и ни при каких условиях не будет передан третьим лицам. Мы тоже ненавидим спам!
волк змея ну погоди
Как это?

Гипноз

11 января 2018
Репортаж
masterplace танцы
Сложные слова

Паппинг, дансхол, вог

10 января 2018
Партнёрский материал
алкоголь похмелье опьянение пьяный алкоголизм
Что к чему

Как избавиться от похмелья

24 февраля 2017
Инструкция